{"id":12533,"date":"2026-09-21T18:52:13","date_gmt":"2026-09-21T18:52:13","guid":{"rendered":"https:\/\/ividentia.com\/?p=12533"},"modified":"2026-09-21T18:57:02","modified_gmt":"2026-09-21T18:57:02","slug":"blockchain-atribuicao-identidade-evidencia-digital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ividentia.com\/pt-br\/blockchain-atribuicao-identidade-evidencia-digital\/","title":{"rendered":"Blockchain e atribui\u00e7\u00e3o de identidade: o que a evid\u00eancia realmente permite concluir"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"12533\" class=\"elementor elementor-12533\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-760c3d68 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"760c3d68\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2ee197cf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2ee197cf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Em uma investiga\u00e7\u00e3o envolvendo ativos digitais, a pergunta \u201ca quem pertence determinado endere\u00e7o?\u201d raramente \u00e9 respondida pela blockchain isoladamente.<\/p><p>Dependendo da rede e do tipo de dado, o ledger pode registrar transa\u00e7\u00f5es, endere\u00e7os, valores, contratos, eventos, identificadores de bloco e um timestamp associado ao bloco. Esses elementos podem ajudar a reconstruir movimenta\u00e7\u00f5es e verificar a inclus\u00e3o de uma opera\u00e7\u00e3o conforme o estado observado da rede. N\u00e3o demonstram, por si s\u00f3s, a identidade civil do controlador, a autoria humana da opera\u00e7\u00e3o, a completude da exporta\u00e7\u00e3o ou a autenticidade da fonte consultada.<\/p><p>Um endere\u00e7o \u00e9 pseud\u00f4nimo: isoladamente, n\u00e3o cont\u00e9m nome, documento ou identidade civil. A atribui\u00e7\u00e3o exige separar observa\u00e7\u00e3o, infer\u00eancia e corrobora\u00e7\u00e3o externa.<\/p><h2 id=\"quatrocamadasdaatribuio\">Quatro camadas da atribui\u00e7\u00e3o<\/h2><h3 id=\"1dadosobservveisonchain\">1. Dados observ\u00e1veis on-chain<\/h3><p>A primeira camada re\u00fane os dados diretamente observados em uma rede espec\u00edfica: transa\u00e7\u00f5es, endere\u00e7os, blocos, valores, contratos e eventos, conforme o modelo t\u00e9cnico da rede e a quest\u00e3o examinada.<\/p><p>O material preservado deve ser identificado de acordo com o objetivo da an\u00e1lise. Pode incluir dados de transa\u00e7\u00e3o, identificadores de bloco, informa\u00e7\u00f5es de estado ou outros elementos necess\u00e1rios para reconstruir uma observa\u00e7\u00e3o. N\u00e3o existe uma lista universal de artefatos suficiente para todas as blockchains ou todos os exames.<\/p><p>\u00c9 importante distinguir:<\/p><ul><li>inclus\u00e3o ou confirma\u00e7\u00e3o da transa\u00e7\u00e3o segundo o mecanismo da rede;<\/li><li>timestamp registrado e seu significado t\u00e9cnico;<\/li><li>dados obtidos por explorador, n\u00f3, cliente, RPC ou outra fonte;<\/li><li>integridade do arquivo depois da aquisi\u00e7\u00e3o;<\/li><li>proveni\u00eancia, autenticidade, completude e confiabilidade temporal do material; e<\/li><li>identidade ou controle do endere\u00e7o.<\/li><\/ul><p>Hashes podem ajudar a verificar se um arquivo preservado foi alterado depois de determinado momento. Timestamps podem documentar quando uma atividade de aquisi\u00e7\u00e3o ou registro ocorreu, desde que sua fonte e confiabilidade sejam consideradas. Nem hashes, nem timestamps, nem a imutabilidade do ledger provam isoladamente a origem, a autenticidade, a completude, a autoria ou a titularidade do conte\u00fado.<\/p><p>O valor da documenta\u00e7\u00e3o depende tamb\u00e9m da fonte consultada, do m\u00e9todo de aquisi\u00e7\u00e3o, dos controles utilizados, dos registros contempor\u00e2neos e da possibilidade de explicar ou reproduzir a an\u00e1lise.<\/p><h3 id=\"2infernciasonchain\">2. Infer\u00eancias on-chain<\/h3><p>A segunda camada envolve padr\u00f5es derivados dos dados, como agrupamento por common-input ou co-spend, identifica\u00e7\u00e3o de troco, reutiliza\u00e7\u00e3o de endere\u00e7os e padr\u00f5es de consolida\u00e7\u00e3o. Essas t\u00e9cnicas podem formular hip\u00f3teses sobre controle relacionado, mas s\u00e3o infer\u00eancias dependentes de m\u00e9todo, par\u00e2metros e contexto.<\/p><p>O resultado deve ser descrito como resultado de uma t\u00e9cnica \u2014 e n\u00e3o como identidade civil. A formula\u00e7\u00e3o precisa indicar m\u00e9todo, par\u00e2metros, exclus\u00f5es, limita\u00e7\u00f5es e n\u00edvel de confian\u00e7a adotado. O material dispon\u00edvel identifica como lacuna a aus\u00eancia de um padr\u00e3o p\u00fablico, replic\u00e1vel e internacionalmente aceito para validar uniformemente ferramentas de blockchain analytics com datasets amplos de ground truth e m\u00e9tricas padronizadas de erro. Isso deve ser tratado como limita\u00e7\u00e3o do conhecimento dispon\u00edvel, n\u00e3o como uma medida universal de desempenho.<\/p><p>CoinJoin, PayJoin, mixers e privacy coins podem alterar a interpreta\u00e7\u00e3o dos fluxos ou reduzir a confiabilidade de determinadas infer\u00eancias, dependendo da rede, da t\u00e9cnica, da implementa\u00e7\u00e3o e do m\u00e9todo empregado. Sem m\u00e9tricas espec\u00edficas, n\u00e3o se deve quantificar essa redu\u00e7\u00e3o nem presumir o mesmo efeito em todos os casos.<\/p><h3 id=\"3evidnciaoffchain\">3. Evid\u00eancia off-chain<\/h3><p>A terceira camada pode conter elementos de identidade nominal: registros de KYC de VASPs, logs de dep\u00f3sitos e transfer\u00eancias internas, registros de cust\u00f3dia, apreens\u00f5es, confirma\u00e7\u00f5es p\u00fablicas, contratos ou outras fontes externas.<\/p><p>A FATF formula padr\u00f5es e orienta\u00e7\u00f5es internacionais sobre VASPs, identifica\u00e7\u00e3o de clientes e informa\u00e7\u00f5es de originador e benefici\u00e1rio. Essas orienta\u00e7\u00f5es n\u00e3o equivalem, por si s\u00f3s, a uma obriga\u00e7\u00e3o jur\u00eddica brasileira aplic\u00e1vel indistintamente a toda entidade, opera\u00e7\u00e3o ou data.<\/p><p>As refer\u00eancias do Banco Central \u00e0s Resolu\u00e7\u00f5es BCB 519, 520 e 521 devem ser examinadas nos textos normativos prim\u00e1rios e no contexto aplic\u00e1vel. O material dispon\u00edvel n\u00e3o autoriza transformar um comunicado ou resumo em conclus\u00e3o geral sobre todos os requisitos de identifica\u00e7\u00e3o, cust\u00f3dia ou carteiras autocustodiadas.<\/p><p>Em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o, um requisito regulat\u00f3rio ou a exist\u00eancia potencial de registros n\u00e3o transforma automaticamente um endere\u00e7o em identidade. A fonte externa deve ser analisada quanto ao seu escopo, origem, autenticidade, completude, correspond\u00eancia t\u00e9cnica e limita\u00e7\u00f5es.<\/p><h3 id=\"4conclusotcnica\">4. Conclus\u00e3o t\u00e9cnica<\/h3><p>A conclus\u00e3o combina observa\u00e7\u00f5es, infer\u00eancias e fontes externas. Deve deixar claro:<\/p><ul><li>o que foi efetivamente observado;<\/li><li>qual rede, fonte, ferramenta e vers\u00e3o foram utilizadas;<\/li><li>quais m\u00e9todos, par\u00e2metros e exclus\u00f5es foram aplicados;<\/li><li>qual fonte externa sustenta eventual associa\u00e7\u00e3o;<\/li><li>quais explica\u00e7\u00f5es alternativas permanecem; e<\/li><li>quais limites impedem uma conclus\u00e3o mais forte.<\/li><\/ul><p>Uma conclus\u00e3o t\u00e9cnica documentada pode contribuir para avalia\u00e7\u00e3o jur\u00eddica e contradit\u00f3rio. Ela n\u00e3o determina, por si s\u00f3, admissibilidade, valor probat\u00f3rio ou titularidade.<\/p><h2 id=\"clusterizaolabelseidentificao\">Clusteriza\u00e7\u00e3o, labels e identifica\u00e7\u00e3o<\/h2><p>A clusteriza\u00e7\u00e3o pode reunir endere\u00e7os segundo padr\u00f5es de utiliza\u00e7\u00e3o. Em determinados contextos, common-input e change-address podem oferecer ind\u00edcios de controle relacionado. O resultado, contudo, continua sujeito a erros e a explica\u00e7\u00f5es alternativas. Uma \u00fanica heur\u00edstica, sem corrobora\u00e7\u00e3o externa, n\u00e3o deve ser convertida automaticamente em afirma\u00e7\u00e3o de que um endere\u00e7o pertence a uma pessoa identificada.<\/p><p>Labels de vendors ou exploradores podem ser pontos de partida. Uma etiqueta de exchange pode representar hot wallet, carteira de consolida\u00e7\u00e3o ou outra infraestrutura operacional. Ela pode refletir o controle do operador sobre a infraestrutura, n\u00e3o o benefici\u00e1rio final de cada ativo.<\/p><p>Para relacionar um dep\u00f3sito a um cliente, seria necess\u00e1rio examinar a correspond\u00eancia t\u00e9cnica entre endere\u00e7o, opera\u00e7\u00e3o, conta ou subconta, eventual estrutura omnibus, registros internos e respectivos per\u00edodos. Tamb\u00e9m seria necess\u00e1rio considerar a origem, a integridade, a completude e a forma de obten\u00e7\u00e3o dos registros, al\u00e9m de explica\u00e7\u00f5es alternativas. A exist\u00eancia de KYC e de um log n\u00e3o prova automaticamente controle, autoria, benefici\u00e1rio ou autenticidade do registro.<\/p><h2 id=\"custdiaarmazenamentoeautorizao\">Cust\u00f3dia, armazenamento e autoriza\u00e7\u00e3o<\/h2><p>Cust\u00f3dia, armazenamento, gest\u00e3o de chaves e autoriza\u00e7\u00e3o s\u00e3o dimens\u00f5es distintas. Uma arquitetura pode combinar essas dimens\u00f5es de diferentes formas.<\/p><p>MPC, multisig e HSM descrevem aspectos de gera\u00e7\u00e3o, gest\u00e3o ou autoriza\u00e7\u00e3o de chaves; cold storage descreve uma forma de armazenamento; e \u201ccustodial\u201d ou \u201cnon-custodial\u201d descreve uma rela\u00e7\u00e3o de controle e responsabilidade que depende da implementa\u00e7\u00e3o. Esses r\u00f3tulos n\u00e3o permitem, isoladamente, inferir quem controla ou se beneficia dos ativos.<\/p><p>Uma estrutura multisig pode envolver v\u00e1rios signat\u00e1rios. Uma arquitetura MPC pode distribuir capacidades de autoriza\u00e7\u00e3o. Uma cold wallet pode indicar armazenamento offline. Nenhum desses elementos, isoladamente, identifica uma pessoa, entidade ou benefici\u00e1rio. A an\u00e1lise deve perguntar o que o endere\u00e7o ou cluster representa: uma pessoa, uma entidade, um custodiante, uma infraestrutura, um conjunto de signat\u00e1rios ou apenas uma rela\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica inferida.<\/p><h2 id=\"preservaoedocumentaodaanlise\">Preserva\u00e7\u00e3o e documenta\u00e7\u00e3o da an\u00e1lise<\/h2><p>A robustez do exame depende do processo documentado, n\u00e3o apenas do resultado apresentado.<\/p><h3 id=\"integridadeproveninciaemanuseio\">Integridade, proveni\u00eancia e manuseio<\/h3><p>Os arquivos utilizados podem ser identificados, preservados e submetidos a hashes para permitir a verifica\u00e7\u00e3o de altera\u00e7\u00f5es posteriores \u00e0 aquisi\u00e7\u00e3o. A documenta\u00e7\u00e3o deve registrar, conforme o caso, a fonte consultada, o m\u00e9todo de acesso, a data e hora, a pessoa ou sistema respons\u00e1vel, o armazenamento e os controles aplicados.<\/p><p>Isso n\u00e3o demonstra sozinho que a coleta foi correta, que a fonte era aut\u00eantica, que o conjunto estava completo ou que o timestamp era confi\u00e1vel. A cadeia de cust\u00f3dia deve ser distinguida da an\u00e1lise t\u00e9cnica e da conclus\u00e3o sobre o significado dos dados.<\/p><p>A ISO\/IEC 27037 pode ser mencionada como orienta\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica n\u00e3o vinculante para identifica\u00e7\u00e3o, coleta, aquisi\u00e7\u00e3o e preserva\u00e7\u00e3o de evid\u00eancia digital. N\u00e3o \u00e9 apresentada aqui como requisito jur\u00eddico brasileiro, garantia de admissibilidade ou prova de sufici\u00eancia da cadeia de cust\u00f3dia.<\/p><h3 id=\"ferramentaseparmetros\">Ferramentas e par\u00e2metros<\/h3><p>Devem ser preservados, quando relevantes, vers\u00f5es de n\u00f3s, clientes, RPCs, parsers, bibliotecas e ferramentas, al\u00e9m de par\u00e2metros de consulta, regras de inclus\u00e3o ou exclus\u00e3o e registros necess\u00e1rios para compreender o resultado.<\/p><p>Uma etiqueta de software comercial \u00e9 uma conclus\u00e3o metodol\u00f3gica que precisa ser compreendida e, quando necess\u00e1rio, corroborada. Vendor, preprint, blog ou material comunit\u00e1rio n\u00e3o deve ser tratado automaticamente como autoridade prim\u00e1ria para conclus\u00f5es abrangentes sobre desempenho ou erro.<\/p><h2 id=\"trssituaesinvestigativas\">Tr\u00eas situa\u00e7\u00f5es investigativas<\/h2><h3 id=\"depsitoemumaexchange\">Dep\u00f3sito em uma exchange<\/h3><p>Um registro on-chain pode mostrar que um endere\u00e7o enviou ativos a uma carteira associada a uma exchange. Registros da VASP podem oferecer uma correla\u00e7\u00e3o potencialmente relevante com uma conta ou cliente, mas a for\u00e7a da conclus\u00e3o depender\u00e1 da correspond\u00eancia t\u00e9cnica demonstrada, do processo de associa\u00e7\u00e3o, da autenticidade e completude dos registros, da preserva\u00e7\u00e3o, da aus\u00eancia de explica\u00e7\u00f5es alternativas e, quando necess\u00e1rio, de valida\u00e7\u00e3o independente.<\/p><p>A identidade n\u00e3o vem do endere\u00e7o isoladamente. Resulta, se for o caso, da combina\u00e7\u00e3o documentada entre o fato on-chain e fontes externas cujo alcance deve ser explicitado.<\/p><h3 id=\"clusterbaseadoemumaheurstica\">Cluster baseado em uma heur\u00edstica<\/h3><p>Se endere\u00e7os forem associados apenas por co-spend ou outra heur\u00edstica, o resultado deve ser apresentado como um agrupamento produzido por determinado m\u00e9todo. A aus\u00eancia de fonte prim\u00e1ria de identidade permanece uma limita\u00e7\u00e3o material.<\/p><h3 id=\"mixeroucoinjoin\">Mixer ou CoinJoin<\/h3><p>A passagem por mixer ou CoinJoin pode dificultar a interpreta\u00e7\u00e3o do fluxo, dependendo da estrutura e do m\u00e9todo de an\u00e1lise. O evento deve ser descrito como fator contextual, sem afirmar uma magnitude universal de redu\u00e7\u00e3o da confiabilidade. A atribui\u00e7\u00e3o exigir\u00e1 examinar pontos de entrada e sa\u00edda, limita\u00e7\u00f5es t\u00e9cnicas e eventual corrobora\u00e7\u00e3o externa.<\/p><h2 id=\"fontesexternaselistasdesanes\">Fontes externas e listas de san\u00e7\u00f5es<\/h2><p>Uma lista oficial de san\u00e7\u00f5es, como uma lista que publique endere\u00e7os digitais, possui finalidade, jurisdi\u00e7\u00e3o e escopo pr\u00f3prios. Pode ser utilizada como elemento de screening ou correla\u00e7\u00e3o dentro desses limites. N\u00e3o substitui a an\u00e1lise de controle, titularidade, autoria, benefici\u00e1rio, autenticidade ou contexto, nem constitui, por si s\u00f3, prova geral dessas rela\u00e7\u00f5es no Brasil.<\/p><h2 class=\"PDq2pG_selectionAnchorContainer\" dir=\"auto\" data-section-id=\"kj4pw4\" data-start=\"130\" data-end=\"175\">Checklist para advogados e investigadores<\/h2><p dir=\"auto\" data-start=\"177\" data-end=\"321\">Antes de transformar um mapa de transa\u00e7\u00f5es em uma conclus\u00e3o, vale separar o que foi efetivamente observado daquilo que depende de interpreta\u00e7\u00e3o.<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"323\" data-end=\"442\"><strong data-start=\"323\" data-end=\"350\">Comece pela observa\u00e7\u00e3o.<\/strong> O que a blockchain e a fonte consultada demonstram diretamente, sem infer\u00eancias adicionais?<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"444\" data-end=\"615\"><strong data-start=\"444\" data-end=\"472\">Verifique a integridade.<\/strong> O material analisado pode ser comparado com o que foi preservado ap\u00f3s a aquisi\u00e7\u00e3o? Existe um ponto de controle confi\u00e1vel para essa compara\u00e7\u00e3o?<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"617\" data-end=\"766\"><strong data-start=\"617\" data-end=\"644\">Examine a proveni\u00eancia.<\/strong> Como, quando e por quem os dados foram obtidos? O caminho entre a fonte original e o material analisado est\u00e1 documentado?<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"768\" data-end=\"941\"><strong data-start=\"768\" data-end=\"798\">Separe fato de infer\u00eancia.<\/strong> Se houve agrupamento de endere\u00e7os, atribui\u00e7\u00e3o ou associa\u00e7\u00e3o entre entidades, qual m\u00e9todo produziu essa conclus\u00e3o? Quais premissas ele utiliza?<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"943\" data-end=\"1119\"><strong data-start=\"943\" data-end=\"972\">Teste as fontes externas.<\/strong> Se um endere\u00e7o foi relacionado a uma pessoa ou organiza\u00e7\u00e3o, qual registro sustenta essa liga\u00e7\u00e3o \u2014 e o que esse registro realmente permite afirmar?<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"1121\" data-end=\"1282\"><strong data-start=\"1121\" data-end=\"1146\">Mapeie as limita\u00e7\u00f5es.<\/strong> Existem lacunas de completude, explica\u00e7\u00f5es alternativas, ambiguidades ou pontos que n\u00e3o podem ser confirmados com os dados dispon\u00edveis?<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"1284\" data-end=\"1495\"><strong data-start=\"1284\" data-end=\"1317\">S\u00f3 ent\u00e3o formule a conclus\u00e3o.<\/strong> A reda\u00e7\u00e3o deixa claro o que \u00e9 fato observado, o que \u00e9 infer\u00eancia t\u00e9cnica e o que \u00e9 interpreta\u00e7\u00e3o? Ela evita transmitir um grau de certeza maior do que a base dispon\u00edvel permite?<\/p><p dir=\"auto\" data-start=\"1497\" data-end=\"1870\">No contexto brasileiro, permanece uma limita\u00e7\u00e3o importante: o Research Pack n\u00e3o identificou um levantamento jurisprudencial p\u00fablico e abrangente sobre o tratamento probat\u00f3rio de laudos baseados em <em data-start=\"1694\" data-end=\"1713\">analytics vendors<\/em> e evid\u00eancia <em data-start=\"1726\" data-end=\"1736\">on-chain<\/em>. Por isso, este conte\u00fado n\u00e3o pretende estabelecer conclus\u00f5es sobre admissibilidade, validade ou valor probat\u00f3rio em um caso concreto.<\/p><h2 id=\"concluso\">Conclus\u00e3o<\/h2><p>A blockchain pode oferecer uma trilha p\u00fablica e verific\u00e1vel de movimenta\u00e7\u00e3o, conforme a rede, a fonte e o estado observado. Uma trilha de transa\u00e7\u00f5es, por\u00e9m, n\u00e3o \u00e9 uma identidade civil.<\/p><p>A atribui\u00e7\u00e3o tecnicamente respons\u00e1vel combina dados on-chain, infer\u00eancias qualificadas, fontes off-chain e documenta\u00e7\u00e3o de aquisi\u00e7\u00e3o, preserva\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise. Hashes, timestamps, imutabilidade, labels, clusters ou registros de KYC n\u00e3o devem ser tratados isoladamente como prova de origem, autenticidade, completude, controle, autoria ou titularidade.<\/p><p>A pergunta mais \u00fatil n\u00e3o \u00e9 apenas \u201cqual pessoa est\u00e1 por tr\u00e1s deste endere\u00e7o?\u201d, mas: <strong>quais elementos demonstram a rela\u00e7\u00e3o, qual \u00e9 o alcance de cada elemento e quais explica\u00e7\u00f5es alternativas permanecem?<\/strong><\/p><h2 id=\"fontes\">Fontes<\/h2><ul><li><a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/content\/dam\/fatf-gafi\/guidance\/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf.coredownload.inline%0B.pdf\">Updated Guidance: A Risk\u2011Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers<\/a> \u2014 FATF \/ OECD.<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.bcb.gov.br\/detalhenoticia\/20930\/noticia\">Banco Central detalha regras sobre ativos virtuais \u2014 Resolu\u00e7\u00f5es BCB 519\/520\/521<\/a> \u2014 Banco Central do Brasil.<\/li><li><a href=\"https:\/\/committee.iso.org\/cms\/live\/live\/en\/sites\/isoorg\/contents\/data\/standard\/04\/43\/44381.html?browse=tc\">ISO\/IEC 27037:2012 \u2014 Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence<\/a> \u2014 International Organization for Standardization.<\/li><li><a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/faqs\/topic\/1626\">OFAC \u2014 Consolidated Frequently Asked Questions: digital currency addresses \/ SDN<\/a> \u2014 U.S. Department of the Treasury \u2014 OFAC.<\/li><li><a href=\"https:\/\/conferences.sigcomm.org\/imc\/2013\/papers\/imc182-meiklejohnA.pdf\">A Fistful of Bitcoins: Characterizing Payments Among Men with No Names<\/a> \u2014 Meiklejohn et al., USENIX \/ IMC Conference.<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/379375910_Assessing_the_Efficacy_of_Heuristic-Based_Address_Clustering_for_Bitcoin\">Assessing the Efficacy of Heuristic\u2011Based Address Clustering for Bitcoin<\/a> \u2014 ResearchGate \/ academic preprint.<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.chainalysis.com\/glossary\/wallet-attribution\/\">What is wallet attribution?<\/a> \u2014 Chainalysis.<\/li><li><a href=\"https:\/\/www.chainalysis.com\/glossary\/address-clustering\/\">What is address clustering?<\/a> \u2014 Chainalysis.<\/li><li><a href=\"https:\/\/chainscreen.io\/technical\/blockchain-analytics-address-clustering\">Crypto Wallet Risk Score: How Clustering Works<\/a> \u2014 ChainScreen.<\/li><li><a href=\"https:\/\/bitcoindevphilosophy.com\/sources\/sources.html\">CoinJoin \/ Wasabi \/ privacy techniques \u2014 technical notes<\/a> \u2014 Wasabi \/ Bitcoin community \/ technical sources.<\/li><li><a href=\"https:\/\/coinlaw.io\/bitgo-statistics\/\">BitGo S\u20111 \/ public filings and custody descriptions<\/a> \u2014 BitGo \/ SEC filing summary.<\/li><li><a href=\"https:\/\/enfsi.eu\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/1._forensic_examination_of_digital_technology_0.pdf?trk=public_post_comment-text\">ENFSI \u2014 Best Practice Manual and guidance on chain of custody \/ digital forensics<\/a> \u2014 European Network of Forensic Science Institutes.<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Em uma investiga\u00e7\u00e3o envolvendo ativos digitais, a pergunta \u201ca quem pertence determinado endere\u00e7o?\u201d raramente \u00e9 respondida pela blockchain isoladamente. 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